成都市龙泉驿区法院开庭审理一起传销活动案
来源：当家网 日期：2022/9/19 14:46:06 浏览次数： 我要收藏
成都市龙泉驿区法院开庭审理一起传销活动案
来源: 华西都市报(成都
成都人罗某某等三人投资500多万元，加入一家金融服务公司项目。通过发展下线，三年来，以宣传、帮助新人注册、转款等方式发展了63个下线，收取资金3千多万元。
4月19日，成都市龙泉驿区法院开庭审理这起传销活动案。鉴于案情复杂，金额较大，该院院长王泽轩穿上审判服，主动担任审判长出庭审理。
随着办案民警、涉案金额鉴定人的出席，律政剧中控辩方据理力争的情节在龙泉驿法院的庭审中精彩上演。
经3个半小时的审理，中午12点50分，王泽轩宣布，此案择日宣判。成都中院相关人士称，这是在示范庭审中，院长首次作为审判长出庭，而此举将在全市范围内推广。
案情
发展下线三人敛资近4000万元
4月19日，龙泉驿区法院开庭审理这起传销活动案。法庭现场，被告罗某某夫妇以及刘某三人讲述起了自己的涉案经过：
三人家住成都市龙泉驿区，2013年，金融展会上，一自称资深业内人士的男子向他们介绍起“生财之道”——登录帝威期权集团，花钱加入一个投资项目，再通过“分享”，邀他人加入，“加倍的返利就滚滚而来了”。
三人登录网站，看到了一些陌生的名词，“迅速扩大的行业领导者”“获授权的金融服务提供商”……一系列说辞，让他们觉得“这是一家专业化的金融公司”。于是，三人立马“投资”了500多万元。他们发展下线，忙着领取各种奖金，直到去年夏天，警方打来电话。“接到电话后，三人及时到案，配合侦查。”三人的到案情节被检方认定为自首。经警方侦查，三年间，三人通过宣传、帮助新人注册、转款等方式，在龙泉境内往下发展了7级下线，共计63人。其间，三人收取资金3917.21万元。
据了解，该集团制定了三种奖励办法。最普遍的是直推奖，只要发展了下线，就可领取下线投资金额的5%。若发展了两人，可以另外得到投资金额10%的“对撞奖”。此外，还有管理费奖励中间人。
公诉机关认为，三人组织领导以申购、买股等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购、买股获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
经过3个半小时的审理，审判长宣布，此案择日宣判。
庭审
证据公开民警、会计出庭作证
当日，成都中院及5个基层法院的相关人员坐在旁听席上，微博全程直播庭审。这是龙泉驿区法院举行的实验庭，旨在探索刑事庭审实质化改革。
法院相关人员介绍，庭审实质化改革，目的在于克服目前庭审中的弊端，要求做到“四个在庭”：证据示证质证在法庭、案件事实查明在法庭、诉辩意见发表在法庭、裁判理由形成在法庭。案子还没审，罪已经定了？缺席审判？在刑事庭审实质化改革中，这些问题将一一得到解决。
庭审现场，出示的证据在投影仪上显示，在场人员均可看到。
此次庭审，焦点集中在传销层级、人数，涉案金额上，办案民警、涉案金额鉴定人被传唤，作为证人出庭，他们的出庭将庭审推向高潮。
公诉人控诉，三人发展了7级下线，共计63人。针对此，办案民警出庭，在一张民警制作的层级构架图上，每个层级人员名字被列出。
一则司法鉴定书载明了三人涉案金额，拟定鉴定书的是一家会计事务所会计。她作为证人出庭，解释三人收取资金3917.21万元这一数额，是根据民警的笔录中，收取资金金额报案人表述的金额计算得出。三人向上线指定账户转款2844.14万元，获得现金返利1066.69万元，其中有实际银行单据证明的金额仅有17.6万元，其他的为注册账户中显示的返利电子币。被告辩护律师认为，这不完全真实，“一些报案人员很可能夸大了金额”。
