“庞氏骗局”五名前员工被判犯有证券欺诈罪

来源：当家网  日期：2022/9/19 14:46:51   浏览次数：    我要收藏

“庞氏骗局”五名前员工被判犯有证券欺诈罪

                

                        来源:燕赵都市报
 　 　
 
   
北京时间3月25日凌晨消息，美国金融巨骗伯纳德·麦道夫（Bernie Madoff）的五名前雇员已被判定为犯有证券欺诈罪，以及曾共谋参与麦道夫所操纵的规模庞大的“庞氏骗局”。

在经过六个月的审判程序以及四天的陪审团评议后，美国曼哈顿联邦法庭的一个陪审团作出了上述有罪判决。这五人分别是曾长期担任麦道夫秘书的安妮特·邦焦尔诺（Annette Bongiorno）、投资业务负责人丹尼尔·邦文特（Daniel Bonventre）、会计经理乔安·克鲁比（JoAnn Crupi）以及两名程序员杰罗姆·奥哈拉（Jerome OHara）和乔治·佩雷兹（George Perez）。

麦道夫在此前的数十年时间里操纵了规模庞大的“庞氏骗局”，利用欺诈手段从其客户那里骗取了数百亿美元的资金，而上述五人则被视为麦道夫在这场骗局中的主要帮凶。所谓的“庞氏骗局”，是一种最古老和最常见的投资诈骗，它是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的。简而言之，“庞氏骗局”就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

麦道夫麾下伯纳德-麦道夫投资证券有限公司（Bernie L. Madoff Investment Securities LLC）的前财务主管弗兰克·迪帕斯卡里（Frank DiPascali）已在此前认罪，承认他曾帮助麦道夫操纵其骗局。在针对上述五名前麦道夫员工的诉讼案中，迪帕斯卡里是美国政府的关键证人。

在2008年被捕时，麦道夫坚持声称，是他独力操纵了这场骗局。目前，麦道夫正在美国监狱中服刑，刑期为150年。

纽约南区的美国联邦检察官普利特·巴拉拉（Preet Bharara）表示：“在这些被告人帮助下所实施的骗局令数之不尽的投资者失去了毕生积蓄。而在今天，它很可能将令这些被告人丧失他们的自由。”巴拉拉还发表声明称，这项审判程序的立论基础是，麦道夫的骗局最远可追溯至二十世纪七十年代初，距离这场骗局曝光足足有几十年时间。