梦断鄂尔多斯 东胜警方破获全区首起新型传销大案

来源：当家网  日期：2022/9/19 14:47:55   浏览次数：    我要收藏

梦断鄂尔多斯 东胜警方破获全区首起新型传销大案
                  来源：中国反传销网
在全球经济低迷的大背景下,鄂尔多斯市的经济也受到了一定的影响。恰在此时,一群扛着环境保护新能源开发大旗的“追梦人”进军鄂尔多斯,组装、销售新能源汽车。他们要在这里生根发芽,带动鄂尔多斯经济的第二次腾飞,要让这个天骄圣地再次闻名于世界,成为全世界最富裕的地方。这看似一件利国利民的大好事,但背后却隐藏着一个惊天的秘密,他们巧借新能源开发建设的东风,以编造的国家领导人亲戚、国家扶持项目等为诱饵,拉人头卖“奥迪Q5、Q7磁动力永动机”概念车进行传销活动。
 
不给犯罪分子留有任何机会的鄂尔多斯市东胜区警方,在该传销组织还没有立稳脚的时候,便高举惩恶利剑,一举捣毁了这个传销窝点,抓获了涉案头目及部分“高管”。日前,东胜区人民检察院已对部分涉案人员批准逮捕。
 
“合法”公司纠纷不断
 
一个合法经营的公司缘何在公司内部纠纷不断,不是发生劳务纠纷,就是被举报涉嫌违法犯罪?这不,公司的法人又被员工给控制了。
 
6月12日上午9时,东胜区公安分局接到华北大区新能源汽车有限公司负责人刘某某的报警称:自己与公司数名高管被30余名情绪激动的员工限制了人生自由,被困在某商业办公楼六楼的办公室内,要求公安民警出警处置。
 
接到报警后,该局指挥中心考虑到涉事公司曾被举报涉嫌传销活动,除安排正常出警外,特指令经侦大队民警参与现场调查。接到指令后,经侦大队民警迅速赶往现常此时,现场已处于失控状态。基于此,民警及时维护了现场秩序,待双方情绪平静后,才对事发情况进行了调查了解。据报案人刘某某反映,其经营的华北大区新能源汽车有限公司有合法的销售新能源汽车工商营业执照,有给四川某公司订购汽车的银行打款凭证,而且公司自成立以来曾多次被举报过,公安民警也对公司进行过检查,均表明公司是合法经营,要求公安民警对闹事员工进行处罚。然而,员工们却反映,华北大区新能源汽车有限公司涉嫌传销活动,强制员工缴纳订车款,如不缴纳订车款就拒发当月工资。
 
正如报案人刘某某所述,公司自成立以来,员工们确实多次举报过,难道这家公司真的涉嫌非法传销活动吗?带着疑问,民警重新调整了思路,认为这绝对不是一家简单的公司,背后一定有一些不为人知的隐情,应当加大对公司的调查力度。于是,民警对华北大区新能源汽车有限公司的相关证件进行了细致查看,但没有发现任何异常,而且该公司还搞过一次大型的车展活动。
 
警方调查发现端倪
 
涉事公司的证件齐全,但多起纠纷的背后给民警留下了诸多疑团。为了尽快得到真相,经侦大队民警并没有就此罢休,而是从员工的入职档案入手展开调查。当民警要求华北大区新能源汽车有限公司法人刘某某提供入职人员档案资料时,刘某某却以种种理由推托,拒不提供,而且态度极其嚣张,声称:当前鄂尔多斯经济雪上加霜,自己是过来投资的,搞的又是国家和政府扶持的项目,目的是带动当地经济发展和人员就业,要求民警停止执法检查。
 
刘某某的举动和言辞再次让民警感觉到了异常,也更加坚定了民警“一查到底”的决心。在进一步调查过程中,民警在刘某某的办公室内发现了一个档案柜,当要求刘某某打开时,其仍然拒不配合。无奈之下,民警通过合法程序强行打开了柜子。柜子里摆放着好多聘书,打开聘书,民警们眼前一亮,聘书上竟盖有“贵远三零”的章。据了解,“贵远三零”是一个实实在在的传销组织,曾被山东省公安机关打击处理过。民警们初步判断,华北大区新能源汽车有限公司涉嫌传销活动,并对刘某某进行了控制。这时,看到事情败露后的刘某某开始倒地装病,经验十足的民警并没有给刘某某留有任何机会,而是果断出击,将其带至经侦大队进行进一步调查。
 
漏网之鱼大展身手
 
员工聘书上出现“贵远三零”,难道刘某某和“贵远三零”有什么联系吗?带着这一疑问,民警展开了深入细致的调查。经查,刘某某曾经是山东拾贵远三零”的会员,当时,其是以许某的身份参与到“贵远三零”中的,山东警方在打击这个传销窝点时,其侥幸逃脱。刘某某已经被传销组织洗脑,自认为尝到了传销甜头的她在逃脱后回到家乡内蒙古,并选择在鄂尔多斯自立门户,以搞国家扶持的新能源项目为名,继续开展传销活动。据办案民警郝勇介绍,该传销组织不同于传统的传销,其以正规合法的公司为挡箭牌,迷惑民警的视线,打击难度极大。
 
2014年,刘某某来到东胜区后,以1000万元的注册资本注册成立了华北大区新能源汽车集团,主要从事新能源汽车组装、销售、维修等业务,并将某写字楼的六楼整层租为办公用房,这场面确实有干大事业的风范。公司成立后,她用其他传销组织书上的宣传资料进行改头换面,装订成自己公司的宣传工具书,并以国家领导人妹妹的身份包装自己,巧妙结合“节能环保、低碳生活”的新潮,用莫须有的新能源汽车项目———奥迪Q5、Q7磁动力永动机进行拉人头卖车。在短短两个月的时间里,她竟在鄂尔多斯市、山西、安徽、广东、浙江、湖南、宁夏等地发展子公司7家,发展会员1200余人。她还对公司的前景进行了规划,要建立66个组装销售基地,再成立9个分公司,组建新能源汽车4S店1500个,今后,发展领域还将涉及新能源发电基地、新农村建设、养老、治沙等。预计10年内,消除中国的雾霾天气,改造30亿亩荒山、每年为国家创收10万亿、国家贸易出口100万亿,终极目标是将鄂尔多斯建设成为全球最富裕的城市。
 
三大法宝诱人耳目
 
华北大区新能源汽车有限公司这些前景规划,常人都能感觉出其夸大的有些离谱,可老百姓怎么会上当受骗呢?郝勇告诉记者,老百姓之所以上当受骗,是因为该传销组织还有三大诱人的法宝:一是刘某某将自己包装成国家领导人的亲戚;二是其以上百亿的专项资金为诱饵;三是场面宏大足以让人相信。2015年年初,刘某某等高层对某销售团队进行考核授权时,仪式是参照人民代表大会进行的。大会开始时,全体起立唱国歌,并进行举手表决各项决定。规模宏大、场面震撼,在当时商业圈也实属罕见,一时间,街头巷尾,妇孺皆知。此外,该公司还组织了一次大规模的车展活动,而且在对外宣传中还声称:有政府部门的领导出席了活动。“如果是传销活动,谁敢闹这么大的动静,所以我就相信了,便花了2303元订车款,成为了一名会员。”一名受害者告诉记者。
 
据郝勇介绍,该传销组织是以莫须有的概念汽车进行传销活动的,在宣传中谎称:公司在卖一款大品牌的奥迪Q5、Q7磁动力新能源汽车,该款车不用加油,也不用充电,永久动力,加入的条件是,只要交上2000元的订车款、300元的集团宣传工具费和3元钱的网络维护费用,就可以成为公司的销售代理,从拉人头卖永动机开始,卖车还有提成,并宣称“想不发财,真比登天还难”。该传销组织在山西、陕西、湖南、四川、浙江、甘肃、广东、安徽等地招收会员。从2014年10月初至2014年12月底,短短两个月时间,在全国发展代理1235人,疯狂敛财近300万元。这些人来自全国各地包括香港、澳门、台湾等地,他们的身份及文化程度参差不齐,有大学生、农民、工人、无业游民等,受骗的大多数都是亲戚朋友、父子兄弟等。
 
传销头目华丽转身
 
管理和经营企业需要的是高端人才,作为企业的老总和高管更应该具备丰富的知识和较高的文化水平。然而,这个“将鄂尔多斯建设成为全球最富裕城市”的传销组织中的老总刘某某却只有小学文化,而且是个地地道道的农民。其他高管中,大多是普通百姓,加入该传销组织后,他们都变成了总裁助理、总经理等。
 
据郝勇介绍,从查获的聘书上看,这些人员的职务都不凡,有总裁、总裁助理、总经理等。从这些职务看,都非常洋气,但他们的住宿环境却非常简陋,只有一张床,平时聚餐吃饭都是人人出钱筹集聚餐费。每天的工作就是大家聚在一起唱歌跳舞,传播学习传销知识,根本没有实际的工作可开展。所搞的那些授牌仪式、车展等活动,目的就是为了掩人耳目,让更多的人相信他们所宣传的概念产品,发展壮大自己的传销团队。好在公安机关发现、打击得及时,才避免了更多人上当受骗。